Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества.
Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
В соответствии с Уставом в Совете директоров Общества могут создаваться следующие комитеты:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, реформированию и корпоративному управлению;
- Комитет по бюджету, финансам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.
По решению Совета директоров Общества могут быть созданы другие комитеты Совета директоров.
Комитет по аудиту вырабатывает рекомендации по кандидатуре аудитора Общества, оценивает заключения аудитора, эффективность процедур внутреннего контроля Общества и подготавливает предложения по их совершенствованию.
Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, реформированию и корпоративному управлению призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, в том числе организации системы корпоративного управления, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества.
Комитет по бюджету, финансам вырабатывает рекомендации по формированию, исполнению и корректировке финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, обеспечивает контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, формированием и исполнением финансово-хозяйственного плана Общества, эффективностью работы системы управления рисками Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных кадров и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.
Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные комитетами Совета директоров.
В состав комитетов Совета директоров Общества включаются в количестве не менее 1 (Одного) члена каждого комитета представители акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.
 Вверх
|
