Внутренние документы

• Распоряжение об учреждении
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• Устав в новой редакции
• Изменения и дополнения в Устав, зарегистрированные 10.12.2009
• Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
• Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
• Положение о Правлении
• Положение о Ревизионной комиссии
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
• Кодекс корпоративного управления
• Положение об информационной политике
• Положение об инсайдерской информации
• Положение о процедурах внутреннего контроля
• Стандарт дивидендной политики ОАО «ТГК-2» до 2018 года
• Стандарт организации деятельности представителей ОАО «ТГК-2» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «ТГК-2»
• Стандарт организации корпоративного управления в ДЗО ОАО «ТГК-2»
• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
• Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
• Положение о Комитете по надежности при Совете директоров
• Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров
• Положение о Комитете по финансовому оздоровлению Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области при Совете директоров

В соответствии с пп. 1) п. 10.2. ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

В соответствии с пп. 19) п. 10.2. ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

В соответствии с пп. 17) п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос об утверждении внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

В соответствии с пп. 19) п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос об утверждении внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

В соответствии с пп. 54) п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос об утверждении положений о Комитетах Совета директоров Общества.

Вверх